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NICHIBAN Social and Environmental Report 2017 NICHIBAN Social and Environmental Report 201706
コーポレート・ガバナンスと内部統制
ニチバンではコーポレート・ガバナンスを有効に機能させる ために、東京証券取引所が規定する独立役員を置くとともに、 内部統制システムを整備し、経営の健全性および効率性の向上 を図っています。
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため の体制として、月1回の取締役会に加え、経営活動の迅速化と 効率化を推進するため、社長を議長とする経営戦略会を月２回 開催しています。さらに取締役会の機能をより強化するために、 全執行役員が出席する経営執行会議を月1回開催し、業務執行 に関する基本的な事項および重要事項の確認を行っています。 取締役会は社外取締役2名を含む9名で構成されており、取締 役の任期を1年とすることで、毎事業年度の経営責任および執 行責任を明確にしています。
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体 制としては、社外監査役2名を含む監査役会が、重要な会議体
へ出席して経営状態・意思決定プロセスについて常に把握する とともに、内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を受け るなど内部監査室と緊密な連携を保ち、さらに会計監査人と随 時連携して情報交換をしながら監査にあたることとしています。 また、取締役および使用人の職務執行が法令および定款に 適合することを確保するための体制として、社長を委員長とす る内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備、運用状 況の確認等、必要な措置をとっています。さらに、社内担当者・ 監査役議長および社外の顧問弁護士を直接の窓口とする「ニチ バングループ倫理違反相談窓口」を設置し、通報者を保護しつ つ透明性を維持して、的確に相談・通報案件に対処する体制を 当社グループ全体で構築しています。法令・定款のみならず、 「ニチバンの倫理」「コンプライアンス規則」等の社内規程の遵
守を図り、その違反、またはそのおそれのある事実の早期発見 に努めています。
トッ プ メッ セ ー ジ
Top Message
経 営 とマ ネ ジ メ ント
Business & Management
経営の質・中身の向上に取り組み、
社会に対する責任を果たします。
ニチバン株式会社 代表取締役社長
堀 田 直 人
ニチバ ン 内 部 統 制 システム
「100年企業」として
新たな価値を提供し続け
皆さまのさらなる信頼と期待に
応えていきます
当社は 1918 年、絆創膏や軟膏等を製造・販売する〔歌橋製薬所〕として創業しました。 戦前から戦後、そして現在に至るまで創業の精神である
「和親協力・進取向上」のもと、幾多の苦難を経ながら今日のニチバンへと成長し、 2017年1 月におかげさまで 99 周年を迎えました。
私たちは、皆さまの健康で快適な暮らしに役立つ製品やサービスを提供し、
新しい価値を作り出すことで「ニチバンにかかわるすべての人々の幸せを実現する」ことを 基本理念としています。長年培ってきた “粘着” の技術と経験を受け継ぎ、
社会の変化に対応した新たな価値を持った製品をお届けしてまいります。
当社が今日にいたるまで事業を継続することができたのは、企業の存続基盤である 社会の健全な発展に支えられてきたおかげでもあります。
当社は、社員にとって働きがいのある会社となることで社員自身の幸せを実現し、 幸せの輪をステークホルダーの皆さまへと広げ、社会に貢献していきたいと考えています。
創業 100 周年となる2018 年に向けて、当社グループは中長期経営計画【NB100】を 推進しています。【NB100】では、基本理念のもと、人と環境にやさしい技術を基盤に、
「新たな価値を創出する活力のある企業」へと進化し、「信頼され期待される企業」を実現するという ビジョンを掲げています。ビジョン実現のために重点課題を確実に遂行するとともに、
創業 100 周年、そして次の100 年に向けた「さらなる成長への取り組み」を推進していきます。
ステークホルダーの皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援とご指導を 賜りますようお願い申し上げます。
経営層
選任・解任 選任・解任 選任・解任
選定・解職
報告 報告
会計監査
報告 連携
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業務監査
通報
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通報 業務監査
会計監査 株主総会
顧問弁護士 経営執行会議
経営戦略会
内部監査室 代表取締役社長
本部・事業本部
会計監査人 監査役会 監査役4 名 （うち社外監査役 2 名） 取締役会
取締役 9 名 （うち社外取締役 2 名）
各事業所 グループ会社
総法務人事部長 倫理違反相談窓口 （内部通報制度）
